La UIF investiga a la empresa que tiene sus oficinas en Calle Horacio Nelsón y Comandante Carreon en Costa Azul

La UIF investiga a la empresa que tiene sus oficinas en Calle Horacio Nelsón y Comandante Carreon en Costa Azul Planta Alta

Por Alberto Paulín Padilla/ Avances

ACAPULCO GRO/ Luego de que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaran un convenio para hacer más eficientes sus ámbitos de actuación, han comenzado a descubrirse muchas malas acciones por parte de ciertas empresas que operan en México buscando recovecos de la ley para sus malas actuaciones.

Casos salidos de las a puntos de desaparecer, Juntas de Conciliación y Arbitraje, están arrojando a la Unidad de Inteligencia Financiera, pagos por despido injustos, además de convenios extrajudiciales todos a favor de las empresas.

De acuerdo con una información filtrada por esta unidad a algunos medios de comunicación existen casos como los de una firma ubicada en Acapulco, Guerrero: donde sus Operadores Daniel Ruiz junto a Celia Salinas son responsables de las empresas como; IDN, Avantirh, CADE, Adich, Corporativo Novi, Grupo Fraseral, Proselic, Ya Abkun Na At SCU, Holdex de México, Belmonte Romo y Asociados SC, Vasa Holding Company,  Tuukul, Hergo Soluciones Empresariales, GH Desarrollos, RZAR Consultores, Enfoque Empresarial, SEI, TF, Adver, Soluciones Innovadoras, Grupo Creador, Operadora de Soluciones, entre muchas más, mismas que solo son una pantalla fiscal.

De acuerdo con el informe proporcionado, la UIF ya cuenta con los registros de contribuyentes de estas empresas y se encuentran haciendo un análisis detallado de los movimientos financieros de las mismas con la finalidad de verificar la veracidad de estos y que el flujo de efectivo manejado en las mismas sea para usos lícitos.

La información preliminar que las autoridades fiscales tienen es que las empresas en mención pudieran estar cayendo en el ilícito de lavado de dinero, por lo que cada uno de los movimientos de 5 años a la fecha están siendo seguidos por esta unidad con la finalidad de presentar cargos ante las autoridades en el caso de corroborarse los ilícitos.

Además, en la lucha contra el outsourcing se están investigando a restaurantes como; Brazza, Zibu, Jule, 100% Natural, Señor Frogs, Buzos, de quienes se sospecha que prestan sus servicios para este fin, por lo que se espera que en breve se tengan los elementos para ir en contra de quienes están detrás de estas empresas.

La madeja al parecer es sumamente grande pues se dice que estos operadores no solo tienen empresa en el puerto guerrerense sino que han extendido su red de presunta corrupción a la Ciudad de México, Cancún, Querétaro y Monterrey, Puebla y Playa del Carmen, donde manejan también posibles negocios ficticios con los nombres; Estratto Asesores, Grupo Firma, grupo Once, Intra Consultores, AC Corporativa, Estrattega, Glocal Soluciones, Corporativo Equinox, Spectrum, entre muchos más.

Cabe señalar que en la investigación también se busca cual es el grado de culpabilidad de los operadores de las empresas, Daniel Ruiz y Celia Salinas, o quienes se encuentran detrás de estos manejando el conglomerado antes mencionado de empresas.

 

 

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